小说屋

手机浏览器扫描二维码访问

第392章 大鱼两眼发黑的罗安（第1页）

听到莫娜的声音，罗安立即拿着手机从会议室里走出，边走边问道：

“什么情况？”

“我之前一直在疑惑，赫克斯作为一个多次在监狱进出，三十五岁银行存款还不到五百美元的家伙，是哪来的钱开这么一家枪支俱乐部的。”

莫娜后退一步让开位置，把电脑里的信息展示给罗安，解释道：

“想开枪支俱乐部可不是一件小事，需要一大笔启动资金。

于是我查了一下赫克斯的资金情况，发现他最开始获得的一大笔钱，来自于一家单人企业集团。”

罗安弯腰看向电脑，屏幕里是那家单人企业集团的信息，信息里显示这家集团下有超过五十家有限公司，都是在海外设立的。

“开曼群岛、伯利兹、马恩岛……”

罗安看着这些公司开设的地址，眉头微扬：

“看来这些公司都是用来转移资金和洗钱的，能清洗大笔资金不流痕迹……这背后恐怕是条大鱼。”

“但我查不到那些公司的真实情况。”

罗安身后的莫娜挠挠头，这些公司之间交叉持股、分散投资等行为太多，又有很多地方不对外显示，她仅凭自己一个人根本查不清这些公司幕后的老板是谁。

“教你一个方法。”

罗安想了想，转身对莫娜笑道：

“交叉对比这些公司的账户和它们拥有的实体门面，看看它们哪个地区拥有的门面最多，购买那些门面的主人是谁。”

听完罗安的话，莫娜眼睛亮了起来，狠狠拍了罗安的胳膊一下，立刻开始敲打起键盘：

“OK，我这就开始操作。”

莫娜的电脑上开始闪烁起复杂的页面，站在她身后的罗安沉吟半响，突然想到了什么，转身快速走进会议室，接着回到了他的组长办公室。

时间过去良久，莫娜脸上突然露出一抹笑容，举起手高声道：

“罗安！我……”

嘭！

话刚说个开头，组长办公室内突然传来一声敲桌子的声响，莫娜被吓一跳赶忙停下话语回头查看，然后发现罗安拿着一个文件夹，面无表情的从组长办公室里走了出来。

罗安抢在莫娜之前问道：

“莫娜，你查到什么了？”

“额……我查到那五十几个公司中，其中一个旗下有一笔信托基金，那个信托基金在加麻大某城市中，买下了十几栋大楼。

这个信托基金的主席，名字叫做朗妮珂-谢菲尔德。

而朗妮珂-谢菲尔德的丈夫，名叫特雷威恩-谢菲尔德。”

莫娜将夫妻俩的个人信息调查，把屏幕上的更多区域留给了丈夫：

“FBI内部资料库中显示，特雷威恩-谢菲尔德这个家伙曾因贩卖面粉、谋杀等很多罪名被起诉过，但都没有被判有罪。

另外，FBI内部资料库推测，加州内好几起银行抢劫案、贩毒团伙、雇凶杀人等都和他有关，只是没有证据，是个不折不扣的黑道人物。”

网游之永恒传说  邪猴  重生废后的再就业指南  洪荒之我的系统大哥  手撕剧本，专治反派  穿越之玩转三国  带着别墅穿越后，她争霸星际  慕归  倾颜决：梦遗千年缘  长夜未至  驯养恶犬  洛九针  魔神刻印  圣母是怎样炼成的  傅爷的玄学娇妻火出圈儿  穿进赛博世界后她封神回归  求生战场我能送货上门  快把我爸带走  高二病也要谈恋爱  这个寡妇不正经